十大正规体育平台app抓有公司本次刊行的可逶迤公司债券的推进应当侧目-十大正规体育平台

证券代码：605166       证券简称：团聚顺        公告编号：2024-040 转债代码：111003       转债简称：团聚转债           杭州团聚顺新材料股份有限公司   对于“团聚转债”预测倨傲转股价钱向下修正条件的                   教导性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何格外纪录、误导性  述说概况关键遗漏，并对其内容的确实性、准确性和齐全性承担法律包袱。   一、可转债上市刊行情况   （一）经中国证券监督责罚委员会《对于核准杭州团聚顺新材料股份有限 公司公开垦行可逶迤公司债券的批复》（证监许可[2021]3767号）核准，2022 年3月7日杭州团聚顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开垦 行面值总数20,400万元可逶迤公司债券，每张面值100元，臆想204万张，期限6 年。本次刊行的可逶迤公司债券票面利率分辩为第一年0.4%、第二年0.6%、第 三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。   （二）经上交所自律监管决定书[2022]100号文承诺，公司20,400万元可转 换公司债券于2022年4月19日在上交所挂牌往复，债券简称“团聚转债”，债券 代码“111003”。   （三）把柄《上海证券往复所股票上市司法》等联系限定和《杭州团聚顺 新材料股份有限公司公开垦行可逶迤公司债券召募讲明书》（以下简称“《募 集讲明书》”）的商定，“团聚转债”自2022年9月13日起可逶迤为本公司股份， 运行转股价钱为14.63元/股，最新转股价钱为14.21元/股。   因公司实施2021年度权利分配，2022年5月17日转股价钱由14.63元/股颐养 为14.42元/股，具体内容详见公司于2022年5月11日浮现的《杭州团聚顺新材料 股份有限公司对于利润分配颐养团聚转债转股价钱的公告》（公告号：2022-   因公司实施2022年度权利分配，2023年5月18日转股价钱由14.42元/股颐养 为14.21元/股，具体内容详见公司于2023年5月11日浮现的《杭州团聚顺新材料 股份有限公司对于利润分配颐养团聚转债转股价钱的公告》（公告号：2023-   二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况   （一）转股价钱修正条件   把柄《召募讲明书》的商定，“团聚转债”的转股价钱向下修正条件如下：   在本次刊行的可逶迤公司债券存续技能，当公司股票在职意都集30个往复 日中至少有15个往复日的收盘价低于当期转股价钱的80%时，公司董事会有权提 出转股价钱向下修正决议并提交公司推进大会审议表决。   上述决议须经出席会议的推进所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。 推进大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可逶迤公司债券的推进应当侧目。 修正后的转股价钱应不低于该次推进大会召开日前20个往复日公司股票往复均 价和前一往复日公司股票的往复均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱 不得低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。   若在前述30个往复日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的往复日按颐养前的转股价钱和收盘价钱规画，在转股价钱颐养日及之后交 易日按颐养后的转股价钱和收盘价钱规画。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往复所网站和中国证监 会指定的上市公司信息浮现媒体上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度、股 权登记日及暂停转股技能等。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修 正日）开头规复转股请求并膨胀修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后，逶迤股份登记日之前，该类转股 请求应按修正后的转股价钱膨胀。   （二）转股价钱修正条件预测触发情况   自2024年05月23日至2024年06月12日，公司股票已有10个往复日的收盘价 低于当期转股价钱的80%（11.37元/股），若改日16个往复日内有5个往复日公 司股票收盘价低于11.37元/股，将触发“团聚转债”的转股价钱修正条件。   把柄《上海证券往复所上市公司自律监管疏导第12号——可逶迤公司债券》 的联系限定，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议 决定是否修正转股价钱，在次一往复日开市前浮现修正概况不修正可转债转股 价钱的教导性公告，并按照召募讲明书概况重组陈评话的商定实时实践后续审 议要领和信息浮现义务。上市公司未按本款限定实践审议要领及信息浮现义务 的，视为本次不修正转股价钱。”公司将依据上述司法要求，合并公司本体情 况实践审议及浮现义务。   三、风险教导  公司将把柄本公司《召募讲明书》的商定和联系法律律例要求，于触发 “团聚转债”的转股价钱修正条件后笃定本次是否修正转股价钱，并实时实践 信息浮现义务。  敬请苍劲投资者调理公司后续公告，看重投资风险。  特此公告。                     杭州团聚顺新材料股份有限公司                                  董事会